Compliance Officer - Monitoring

Ref 2579971 | Date: 19 Sept 2026 Swissquote Bank SA Presso Swissquote, siamo tutti all-in. All in per scuotere le cose. All in per costruire la banca che le persone vogliono davvero usare. All in per rendere la finanza meno noiosa --- e molto più potente. Siamo la principale banca digitale della Svizzera --- oltre 1.400 persone in Europa, Medio Oriente e Asia, che costruiscono soluzioni finanziarie reali per oltre un milione di clienti in tutto il mondo. Dal trading e l'investimento al banking quotidiano, copriamo l'intero panorama. Ci muoviamo velocemente, ma costruiamo cose di cui siamo sinceramente orgogliosi. Dai un'occhiata dietro le quinte controllando [Humans ofSwissquote](< >) su Instagram. La crescita rapida crea spazio. Spazio per provare cose, possedere cose e crescere a un ritmo che la maggior parte dei posti non può offrire. Che tu preferisca stare sotto i riflettori o preferisca semplicemente rimboccarti le maniche e fare un ottimo lavoro, qui c'è spazio per entrambi. Abbiamo abbandonato il dress code --- ma mai l'occasione di festeggiare. Grande vittoria o piccola, la rendiamo importante. Il tipo di posto in cui l'atmosfera si crea da sola. In qualità di datore di lavoro che offre pari opportunità, accogliamo candidati da tutti i background, esperienze e prospettive per unirsi al nostro team e contribuire al nostro successo condiviso. Lo senti? È un buon inizio. Candidati. Compliance Officer - Monitoring (6 mesi) In qualità di Compliance Officer, farai parte del Legal & Compliance Department e lavorerai nel Monitoring Team del Compliance Service. Avrai molteplici compiti, che includono: * Analisi e validazione da una prospettiva di compliance e AML dei trasferimenti di contanti e titoli * Revisione e validazione dei depositi e prelievi di asset digitali da un punto di vista AML/CTF * Esecuzione di revisioni degli alert di transazione qualificati come High Risk Transactions, in particolare da un punto di vista AML/CTF. Effettuare chiarimenti approfonditi ai clienti e redigere memo documentali * Condurre enhanced due diligence e analisi del comportamento transazionale * Identificare ed escalare attività potenzialmente sospette ed esposizione relativa a sanzioni ai team di Compliance competenti * Valutare e documentare la Source of Funds e la Source of Wealth dei clienti relativa agli asset digitali * Partecipazione a progetti regolatori chiave Qualifiche * Laurea in Giurisprudenza o in Economia è un forte valore aggiunto * 3-5 anni di esperienza nel Compliance Monitoring * Buona conoscenza delle leggi bancarie e finanziarie svizzere, specialmente nelle normative anti-riciclaggio * La conoscenza delle crypto è un valore aggiunto * Eccellente padronanza dell'inglese e del francese (il tedesco è un forte valore aggiunto) * Approccio analitico e metodologico * Proattività e capacità di dare priorità ai compiti e gestire carichi di lavoro elevati * Flessibile e capace di gestire una varietà di compiti * Ottime capacità di comunicazione e collaborazione * Forte spirito di squadra che ama lavorare in un ambiente multiculturale, dinamico, tecnologico e internazionale jpid016802ejm jpit0938jm jpiy26jm