Compliance Officer - Monitoring (6 months)

Descrizione dell'azienda ##

In Swissquote, ci diamo dentro.
Ci diamo dentro per scuotere le cose. Ci diamo dentro per costruire la banca che la gente vuole davvero usare. Ci diamo dentro per rendere la finanza meno noiosa e molto più potente.

Siamo la principale banca digitale della Svizzera - oltre 1.400 persone in Europa, Medio Oriente e Asia, che costruiscono vere soluzioni finanziarie per oltre un milione di clienti in tutto il mondo. Dal trading e l'investimento al banking quotidiano, copriamo l'intero panorama. Ci muoviamo velocemente, ma costruiamo cose di cui siamo sinceramente orgogliosi. Dai un'occhiata dietro le quinte controllando Humans of Swissquote su Instagram.

Crescere velocemente crea spazio. Spazio per provare cose, possedere cose e crescere a un ritmo che la maggior parte dei posti non può offrire. Sia che ti piaccia stare sotto i riflettori o che preferisca semplicemente metterti testa bassa e fare un grande lavoro, qui c'è spazio per entrambi.

Abbiamo abbandonato il dress code - ma mai la possibilità di festeggiare. Grande vittoria o piccola, la facciamo contare. Il tipo di posto dove l'atmosfera si crea da sola.

In qualità di datore di lavoro che garantisce pari opportunità, accogliamo candidati di tutti i background, esperienze e prospettive per unirsi al nostro team e contribuire al nostro successo comune.

Lo senti? È un buon inizio. Candidati.

Descrizione del lavoro ##

In qualità di Compliance Officer, farai parte del Legal & Compliance Department e lavorerai nel Monitoring Team del Compliance Service. Avrai molteplici compiti, che includono:

• Analisi e validazione, da una prospettiva di compliance e AML, di trasferimenti di contanti e titoli
• Revisione e validazione di depositi e prelievi di asset digitali dal punto di vista AML/CTF
• Effettuare revisioni di avvisi di transazioni qualificati come High Risk Transactions, in particolare dal punto di vista AML/CTF. Effettuare chiarimenti approfonditi con i clienti e redigere memo documentali
• Condurre enhanced due diligence e analisi del comportamento transazionale
• Identificare ed elevare potenziali attività sospette ed esposizione relativa a sanzioni ai team di Compliance competenti
• Valutare e documentare la Source of Funds e la Source of Wealth dei clienti relativa agli asset digitali
• Partecipazione a progetti regolatori chiave

Qualifiche ##

• Laurea in Giurisprudenza o in Economia è un forte vantaggio
• 3-5 anni di esperienza nel Compliance Monitoring
• Buona conoscenza delle leggi bancarie e finanziarie svizzere, specialmente nelle normative anti-riciclaggio
• La conoscenza delle crypto è un vantaggio
• Eccellente padronanza dell'inglese e del francese (il tedesco è un forte vantaggio)
• Approccio analitico e metodologico
• Proattività e capacità di dare priorità ai compiti e gestire carichi di lavoro elevati
• Flessibile e capace di gestire una varietà di compiti
• Ottime capacità di comunicazione e collaborazione
• Forte spirito di squadra, che ama lavorare in un ambiente multiculturale, dinamico, tecnologico e internazionale