Compliance Officer - Sanctions

Sei pronto ad accettare una nuova sfida? Unisciti al Compliance Department come Compliance Officer nel servizio Compliance Support and Sanctions. Avrai molteplici compiti e, oltre ai temi relativi alle sanzioni, sarai esposto a una vasta gamma di attività di Compliance sotto l'aspetto della sicurezza finanziaria. Il tuo ruolo includerà:

• Sanctions:
• Effettuare la due diligence sulle sanzioni su clienti e parti correlate durante le fasi di onboarding, nonché durante le fasi di revisione periodica o ad hoc.
• Effettuare analisi su veri alert di sanzioni (hits) scalati dal Compliance Monitoring come parte dello screening delle sanzioni eseguito sulla base clienti e sull'attività transazionale dei nostri clienti.
• Valutare la potenziale esposizione a sanzioni settoriali, controlli sulle esportazioni, beni dual-use e industrie sanzionate.
• Fornire raccomandazioni riguardanti l'accettazione, il rifiuto o l'escalation del rapporto con il cliente.
• Supportare e consigliare altri compliance officer su temi relativi alle sanzioni.
• Monitoraggio normativo sulle notizie relative alle sanzioni che impattano la banca e analisi dell'impatto sulla nostra base clienti, e analisi dell'impatto dei nuovi pacchetti di sanzioni.
• Redigere e mantenere le policy e le procedure relative alle sanzioni.
• Partecipare alla calibrazione e all'ottimizzazione dei sistemi di screening delle sanzioni.
• Reporting:
• Contribuire al monitoraggio della tolleranza al rischio della banca, all'analisi del rischio e ai key risk indicators.
• Supportare richieste di reporting ad hoc: richieste speciali, audit, revisioni normative, ecc.
• Altro:
• Fornire formazione mirata sulle sanzioni.
• Redazione di memo interni e presentazioni.
• Supporto e consulenza alla direzione.
• Esperto in Financial Sanction.
• Buona conoscenza delle leggi bancarie e finanziarie svizzere.
• Approccio analitico e metodologico.
• Ottime capacità di scrittura e comunicazione in francese e inglese (altre lingue sono un plus).
• Eccellenti capacità di comunicazione e collaborazione.
• Eccellente padronanza di Powerpoint.
• Capacità di dare priorità ai compiti e gestire carichi di lavoro elevati.
• Forte spirito di squadra, con piacere nel lavorare in un ambiente multiculturale, dinamico, tecnologico e internazionale.

Background

• Laurea Bachelor o Master in Laws o Economics con propensione per il data crunching e l'analisi.
• Da 3 a 5+ anni di esperienza nel settore finanziario.

SQ2

Si prega di notare che Swissquote non richiede mai informazioni personali sensibili o pagamenti di alcun tipo durante il processo di reclutamento. Qualsiasi richiesta di questo tipo è fraudolenta.

Costruire la banca di domani richiede più delle semplici competenze.

Significa combinare le nostre differenze per immaginare, discutere, codificare, sviluppare, testare, imparare... e celebrare ogni passo insieme. Condividi le nostre vibrazioni? Unisciti a Swissquote per sprigionare il tuo potenziale.

Siamo il leader svizzero nell'Online Banking e forniamo servizi di trading, investimento e banking a oltre 500'000 clienti, attraverso le nostre piattaforme digitali performanti e sicure.

I nostri oltre 1000 dipendenti lavorano in modo flessibile, senza dress code e in team multiculturali.

Avere un enorme impatto sul settore permette loro di far crescere il proprio portfolio di competenze e dare una spinta alla propria carriera in un ambiente dinamico.

Siamo tutti "all in" in Swissquote. In qualità di datore di lavoro che offre pari opportunità, accogliamo candidati di ogni background, esperienza e prospettiva per unirsi al nostro team e contribuire al nostro successo comune.

Sei "all in"? Non essere timido, candidati!