Responsabile Conformità Esperto, Conformità nella Lotta alla Criminalità Finanziaria

• 22 ottobre 2026
• 100%
• Durata indeterminata
• Zurich

Unitevi al nostro team di conformità per combattere la criminalità finanziaria. Un'opportunità arricchente in un ambiente dinamico.

Attività ##

• Condurre indagini complesse su crimini finanziari e AML.
• Analizzare le transazioni e identificare i potenziali rischi.
• Preparare rapporti di indagine basati su prove solide.

Competenze ##

• 5 anni di esperienza in conformità finanziaria, AML o investigazioni.
• Forti capacità analitiche e investigative.
• Eccellenti capacità di comunicazione e gestione degli stakeholder.

Siete appassionati di indagini complesse e dei rischi legati alla criminalità finanziaria? Unitevi al nostro team di Conformità nella Lotta alla Criminalità Finanziaria e guidate indagini AML e sanzioni ad alto impatto. Analizzate schemi di transazione sofisticati, stabilite collegamenti tra profili dei clienti, fonti di ricchezza, strutture di proprietà e attività transfrontaliere, e aiutate a identificare i rischi prima che diventino minacce. Se siete un investigatore esperto con una mente analitica acuta e un forte senso di integrità, saremmo lieti di sentirvi.

Quale sarebbe il vostro ruolo?

In qualità di Responsabile Conformità Senior all'interno della Conformità nella Lotta alla Criminalità Finanziaria, condurrete indagini complesse e olistiche sulla criminalità finanziaria, combinando l'attività transazionale, i profili dei clienti, le fonti di ricchezza e di fondi, le controparti, le strutture di proprietà e l'esposizione geografica per valutare i rischi materiali di criminalità finanziaria.

Applicherete un giudizio accorto e uno scetticismo professionale per identificare attività insolite, valutare la logica economica e garantire un'escalation appropriata in conformità con i requisiti normativi e l'appetito per il rischio della Banca.

Realizzerete una sorveglianza transazionale complessa e indagini sulla criminalità finanziaria, identificando schemi insoliti, flussi di fondi inspiegabili e potenziali rischi di riciclaggio di denaro o sanzioni.

Effettuerete valutazioni olistiche dei clienti e delle transazioni, collegando il comportamento transazionale alle informazioni KYC, alle fonti di ricchezza e di fondi, alle controparti, alle giurisdizioni, alle strutture di proprietà e alle informazioni sfavorevoli.

Indagherete su transazioni transfrontaliere complesse, relazioni ad alto rischio e potenziali casi di evasione o elusione delle sanzioni.

Valuterete la logica economica e la plausibilità delle transazioni e identificherete incongruenze o indicatori emergenti di rischio di criminalità finanziaria.

Preparerete rapporti di indagine concisi e basati su prove e formulerete valutazioni del rischio chiare e raccomandazioni.

Escalerete le attività potenzialmente sospette e supporterete i processi di segnalazione normativa quando richiesto.

Fornirete competenza di alto livello e un challenge indipendente su questioni complesse di Conformità nella Lotta alla Criminalità Finanziaria.

Collaborerete efficacemente con il Front Office, l'ufficio legale, il rischio, le operazioni e altri stakeholder rilevanti.

Contribuirete al miglioramento continuo della sorveglianza delle transazioni, degli standard di indagine, dei controlli e della Conformità nella Lotta alla Criminalità Finanziaria in senso lato.

Cosa cerchiamo?

Minimo di 5 anni di esperienza pertinente in Conformità nella Lotta alla Criminalità Finanziaria, AML, sorveglianza delle transazioni o indagini sulla criminalità finanziaria nel settore dei servizi finanziari.

Laurea in Giurisprudenza, Economia, Finanza, Amministrazione degli Affari o campo correlato; un Master è considerato un vantaggio.

Solida conoscenza dei requisiti normativi applicabili in materia di AML, sanzioni, sorveglianza delle transazioni e criminalità finanziaria.

Forti capacità analitiche e di indagine, con un giudizio accorto in casi complessi e sensibili.

Capacità di valutare schemi transazionali complessi e di tradurre i risultati in conclusioni chiare basate sul rischio.

Eccellenti capacità di comunicazione e gestione degli stakeholder, con la capacità di fornire un challenge costruttivo e indipendente.

Alto grado di integrità, discrezione, scetticismo professionale e attenzione ai dettagli.

Padronanza dell'inglese e del tedesco; lingue supplementari sono un plus.

Affinità per l'Intelligenza Artificiale (IA) e volontà di adottare strumenti e metodi di lavoro assistiti da IA.

Cosa offriamo?

Posizione di prim'ordine a Zurich con spazi di collaborazione e pranzo gratuito.

Team amichevole e diversificato in uno spazio ufficio aperto.

Tutta la tecnologia più recente per aiutarvi ad eccellere e progredire.

Ambiente agile nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di lavorare e nella nostra fiducia reciproca.

Gerarchia piatta con collaborazione a tutti i livelli.

Atmosfera da campus e spirito collaborativo.

Cerchiamo persone di talento, non solo un CV che spunti tutte le caselle. Anche se non possedete assolutamente tutto ciò che abbiamo richiesto, se questo ruolo vi sembra adatto, vi incoraggiamo a candidarvi.

Requisito di localizzazione

Questa posizione ha sede a Zurich ma sarà trasferita a Baar nel 2030, assicurando una stretta collaborazione con i principali stakeholder dell'azienda.

Perché Vontobel?

Presso Vontobel, costruite futuri migliori per i nostri clienti e la società, così come per voi stessi. In quanto azienda familiare quotata in borsa con oltre 2.000 professionisti distribuiti in 28 sedi in tutto il mondo e con sede a Zurich, siamo impegnati in una visione a lungo termine e nella sostenibilità.

Il nostro team di