Posizione permanente - AML Compliance Monitoring Officer

Posizione permanente \- AML Compliance Monitoring Officer Responsabilità principali Monitorare e analizzare le transazioni con rischi elevati relativi ad AML, sanzioni ed embargo, garantendo la conformità alle normative applicabili in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Effettuare l'enhanced due diligence e interfacciarsi con i team di prima linea per ottenere informazioni aggiuntive e chiarimenti laddove richiesto. Esaminare gli alert generati dai sistemi di monitoraggio delle transazioni, filtraggio e screening, valutando i rischi e determinando le azioni appropriate. Effettuare controlli sulle transazioni AML sia prima dell'esecuzione (pre-approvazioni) che post-transazione attraverso il monitoraggio Know Your Transaction (KYT). Effettuare revisioni transazionali delle relazioni con i clienti e identificare attività insolite o sospette. Condurre indagini, preparare la documentazione dei casi e redigere rapporti o comunicazioni per le autorità di regolamentazione o competenti rilevanti. Rispondere alle richieste delle autorità di regolamentazione e delle forze dell'ordine. Produrre rapporti AML ad hoc e informazioni per il management. Contribuire a progetti relativi ad AML, al miglioramento dei processi e al continuo potenziamento dei framework di monitoraggio. Promuovere l'efficienza operativa e supportare l'ottimizzazione continua dei processi di compliance. Profilo Laurea universitaria o qualifica equivalente in Giurisprudenza, Economia, Finanza o un campo correlato. Certificazioni professionali in Compliance o AML sono un vantaggio. 4–5 anni di esperienza in AML Monitoring, Financial Crime Compliance o Sanctions all'interno del settore bancario o dei servizi finanziari svizzeri. Forti capacità analitiche e investigative, con la capacità di lavorare in modo indipendente, accurato e sotto pressione. Collaboratore proattivo con eccellenti capacità comunicative e un forte senso di proprietà e responsabilità. Mentalità orientata alla soluzione con un approccio pragmatico alla risoluzione dei problemi e alla collaborazione con gli stakeholder. Alto livello di integrità, professionalità e standard etici. Competenza in Microsoft Office, in particolare Excel; l'esperienza con Avaloq o altri sistemi core banking è considerata un vantaggio. Fluente in francese e inglese; la conoscenza del tedesco o di altre lingue è un plus. jpid2d5bb36jm jpit0731jm jpiy26jm