2-Monats-Mission - KYC / AML Analyst – Periodische Überprüfungen High Risk & Medium Risk

--- base: meta-keywords: meta-viewport: width=device-width, title: 2-Monats-Mission - KYC / AML Analyst -- Periodische Überprüfungen High Risk & Medium Risk --- 2-Monats-Mission - KYC / AML Analyst -- Periodische Überprüfungen High Risk & Medium Risk ======================================================================================== Ziel der Mission Das Team verstärken, das mit den periodischen Überprüfungen von Kunden mit hohem und mittlerem Risiko beauftragt ist. Sicherstellung der Aktualisierung der Dossiers, Dokumentation der Analysen und Vorbereitung der Empfehlungen zur Validierung, gemäss den internen Verfahren und dem anwendbaren schweizerischen Regulierungsrahmen. Hauptverantwortlichkeiten * Durchführung der KYC-Überprüfungen des zugewiesenen Portfolios und Einhaltung der für November und Dezember vorgesehenen Fristen. * Überprüfung der Identität der Kunden, der wirtschaftlich berechtigten Personen, der Beteiligungsstrukturen und der Gültigkeit der Belegdokumente. * Aktualisierung des Kundenprofils: berufliche Tätigkeit, Vermögenssituation, Herkunft des Vermögens (Source of Wealth) und Herkunft der Mittel (Source of Funds). * Prüfung der Konsistenz der Transaktionen mit dem Profil und der erwarteten Aktivität des Kunden. * Durchführung oder Aktualisierung der Kontrollen bezüglich politisch exponierter Personen (PEP), Sanktionen und negativer Informationen sowie Analyse der relevanten Ergebnisse. * Neubewertung der Risikoklassifizierung und Dokumentation aller Änderungsvorschläge. * Einholen fehlender Informationen bei den Relationship Managern und Nachverfolgung der Anfragen. * Verfassen einer begründeten Schlussfolgerung und Einreichen der Dossiers bei den zuständigen Validierungsinstanzen. * Eskalation von Anomalien und sensiblen Situationen an die Compliance gemäss den internen Verfahren. Vorgehensweise nach Risikostufe * High Risk: Durchführung einer eingehenden Analyse der Risikofaktoren, der Herkunft von Vermögen und Mitteln, komplexer Strukturen und ungewöhnlicher Transaktionen; Dokumentation der ergänzenden Klärungen und Vorbereitung der erforderlichen Validierungen. * Medium Risk: Durchführung einer den identifizierten Risiken angemessenen Überprüfung, Aktualisierung der Informationen und Belege sowie Meldung aller Elemente, die eine verstärkte Prüfung oder eine Neuklassifizierung rechtfertigen. Gesuchtes Profil * Nachgewiesene Erfahrung in KYC, AML oder periodischen Überprüfungen, idealerweise im Schweizer Private Banking. * Gute Kenntnisse des schweizerischen Rahmens zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der bankrechtlichen Sorgfaltspflichten. * Fähigkeit zur Analyse internationaler Vermögenswerte und komplexer Beteiligungsstrukturen. * Ausgezeichnete Schreibfähigkeiten, Gewissenhaftigkeit und analytisches Urteilsvermögen. * Selbstständigkeit, Respekt vor der Vertraulichkeit und die Fähigkeit, unter kurzen Fristen zu arbeiten. * Französisch und Englisch auf professionellem Niveau * Verfügbarkeit während November und Dezember 2026. SpeciTec SA * SpeciTec SA Place de Pont-Rouge 1 1212 Grand-Lancy * [ ](< >) jpide09191bjm jpit1042jm jpiy26jm