Crypto Compliance Officer – Monitoring

Êtes-vous prêt à relever un nouveau défi ? Rejoignez le département Compliance en tant que Crypto Compliance Officer au sein de l'équipe Monitoring. Vous aurez de multiples tâches qui incluent :

• Réviser et valider les dépôts et retraits d'actifs numériques du point de vue LCB/FT, conformément au cadre de délégation de la Banque.
• Effectuer la diligence raisonnable crypto et des investigations blockchain, y compris l'analyse des alertes de monitoring, des portefeuilles, des contreparties et de l'exposition aux activités à haut risque.
• Évaluer et documenter l'origine des fonds (Source of Funds) et l'origine de la fortune (Source of Wealth) des clients liées aux actifs numériques.
• Identifier et signaler les activités potentiellement suspectes et l'exposition liée aux sanctions aux équipes Compliance concernées.
• Participer à des projets réglementaires clés liés aux actifs numériques et contribuer à l'optimisation des processus et directives internes.
• Rédiger, réviser et maintenir les politiques, procédures et directives internes liées aux actifs numériques et aux activités liées à la crypto.
• Assurer la formation et le soutien des nouveaux employés sur les processus opérationnels, et fournir des conseils aux équipes Compliance sur l'utilisation efficace des outils et systèmes numériques.
• Répondre aux demandes et requêtes d'information des autorités de régulation, des contreparties et de la FINMA concernant les actifs numériques, les questions liées aux cryptomonnaies et les sujets de compliance associés.
• Bachelor ou Master, de préférence en droit ou en économie, ou une expérience pertinente prouvée en conformité LCB/FT, y compris les actifs numériques.
• Minimum 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire au sein d'une institution financière ou dans un rôle de conformité LCB/FT lié aux actifs numériques.
• Expérience prouvée en analyse blockchain, diligence raisonnable crypto, évaluations de l'origine des fonds et de l'origine de la fortune, avec une solide compréhension des risques de criminalité financière associés.
• Expérience avec des outils d'analyse blockchain tels que Lukka, TRM Labs, Chainalysis ou des solutions équivalentes.
• Connaissance des lois suisses sur la LCB, y compris la LBA, l'OBA-FINMA et la CDB, ainsi que d'autres réglementations applicables.
• Excellente maîtrise de l'anglais et du français. D'autres langues sont un atout majeur.
• Approche analytique et méthodologique, avec de solides compétences en rédaction et en documentation.
• Capacité à gérer plusieurs tâches et à travailler sous pression.
• Esprit d'équipe, appréciant de travailler dans un environnement multiculturel, dynamique, technologique et international.

Chez Swissquote, nous sommes à fond.

À fond pour bousculer les choses. À fond pour construire la banque que les gens veulent réellement utiliser. À fond pour rendre la finance moins ennuyeuse — et beaucoup plus puissante.

Nous sommes la banque digitale leader en Suisse — plus de 1,400 personnes à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie, construisant de réelles solutions financières pour plus d'un million de clients dans le monde. Du trading à l'investissement en passant par les opérations bancaires quotidiennes, nous couvrons tout le spectre. Nous allons vite, mais nous construisons des choses dont nous sommes sincèrement fiers. Jetez un œil dans les coulisses en consultant Humans of Swissquote (https://www.instagram.com/humansofswissquote) sur Instagram.

Une croissance rapide crée de l'espace. De l'espace pour essayer des choses, s'approprier des projets et grandir à un rythme que la plupart des endroits ne peuvent offrir. Que vous aimiez être sous les projecteurs ou que vous préfériez simplement vous concentrer sur votre travail, il y a de la place pour les deux ici.

Nous avons abandonné le code vestimentaire — mais jamais l'occasion de célébrer. Grande victoire ou petite, nous comptons les points. Le genre d'endroit où l'atmosphère se crée d'elle-même.

En tant qu'employeur garantissant l'égalité des chances, nous accueillons des candidats de tous horizons, expériences et perspectives pour rejoindre notre équipe et contribuer à notre succès commun.

Vous le sentez ? C'est un bon début. Postulez.