Crypto Compliance Officer – Monitoring

Sei ansioso di affrontare una nuova sfida? Unisciti al Compliance Department come Crypto Compliance Officer nel Monitoring Team. Avrai molteplici compiti che includono:

• Revisionare e convalidare i depositi e i prelievi di digital asset da un punto di vista AML/CTF, in conformità con il framework di delega della Banca.
• Effettuare la due diligence crypto e indagini blockchain, inclusa l'analisi degli alert di monitoraggio, dei wallet, delle controparti e dell'esposizione ad attività ad alto rischio.
• Valutare e documentare la Source of Funds e la Source of Wealth relative ai digital asset dei clienti.
• Identificare ed eskalare potenziali attività sospette ed esposizioni relative a sanzioni ai team di Compliance competenti.
• Partecipare a progetti regolatori chiave relativi ai digital asset e contribuire all'ottimizzazione dei processi e delle linee guida interne.
• Redigere, revisionare e mantenere le policy interne, le procedure e le linee guida relative ai digital asset e alle attività correlate al crypto.
• Fornire formazione e supporto ai nuovi dipendenti sui processi operativi e fornire guida ai team di Compliance sull'uso efficace di strumenti e sistemi digitali.
• Rispondere a quesiti e richieste di informazioni da parte delle autorità di regolamentazione, delle controparti e di FINMA riguardanti i digital asset, questioni relative alle criptovalute e temi di compliance associati.
• Laurea Bachelor o Master, preferibilmente in Giurisprudenza o Economia, o comprovata esperienza rilevante nella compliance AML/CTF, inclusi i digital asset.
• Minimo 3 a 5 anni di esperienza in una posizione simile all'interno di un istituto finanziario o in un ruolo di compliance AML/CTF relativo ai digital asset.
• Comprovata esperienza nell'analisi blockchain, due diligence crypto, valutazioni Source of Funds e Source of Wealth, con una forte comprensione dei rischi di criminalità finanziaria correlati.
• Esperienza con strumenti di analisi blockchain come Lukka, TRM Labs, Chainalysis o soluzioni equivalenti.
• Conoscenza delle leggi svizzere AML, inclusi AMLA, AMLO-FINMA e CDB, e altre normative applicabili.
• Eccellente conoscenza dell'inglese e del francese. Altre lingue sono un forte valore aggiunto.
• Approccio analitico e metodologico, con forti capacità di scrittura e documentazione.
• Capacità di multitasking e di lavorare sotto pressione.
• Forte spirito di squadra con il desiderio di lavorare in un ambiente multiculturale, dinamico, tecnologico e internazionale.

In Swissquote, siamo tutti dentro.

Tutti dentro per scuotere le cose. Tutti dentro per costruire la banca che le persone vogliono davvero usare. Tutti dentro per rendere la finanza meno noiosa — e molto più potente.

Siamo la principale banca digitale della Svizzera — oltre 1.400 persone in Europa, Medio Oriente e Asia, che costruiscono soluzioni finanziarie reali per oltre un milione di clienti in tutto il mondo. Dal trading all'investimento fino al banking quotidiano, copriamo l'intero panorama. Ci muoviamo velocemente, ma costruiamo cose di cui siamo genuinamente orgogliosi. Dai un'occhiata dietro le quinte controllando Humans of Swissquote (https://www.instagram.com/humansofswissquote) su Instagram.

Crescere velocemente crea spazio. Spazio per provare cose, possedere cose e crescere a un ritmo che la maggior parte dei posti non può offrire. Che tu ami stare sotto i riflettori o preferisca semplicemente metterti d'impegno e fare un ottimo lavoro, qui c'è spazio per entrambi.

Abbiamo abbandonato il dress code — ma mai la possibilità di festeggiare. Grande vittoria o piccola, la rendiamo importante. Il tipo di posto in cui l'atmosfera si crea da sola.

In qualità di datore di lavoro che offre pari opportunità, accogliamo candidati di ogni background, esperienza e prospettiva per unirsi al nostro team e contribuire al nostro successo condiviso.

Ti ispira? È un buon inizio. Candidati.