Compliance Officer - Monitoring (6 months)

Chez Swissquote, nous sommes à fond. À fond pour bousculer les choses. À fond pour construire la banque que les gens veulent réellement utiliser. À fond pour rendre la finance moins ennuyeuse --- et beaucoup plus puissante. Nous sommes la banque digitale leader en Suisse --- plus de 1,400 personnes à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie, construisant de véritables solutions financières pour plus d'un million de clients dans le monde. Du trading et de l'investissement aux opérations bancaires quotidiennes, nous couvrons l'ensemble du spectre. Nous allons vite, mais nous construisons des choses dont nous sommes sincèrement fiers. Jetez un coup d'œil dans les coulisses en consultant [Humans ofSwissquote](< >) sur Instagram. Une croissance rapide crée de l'espace. De l'espace pour essayer des choses, s'approprier des projets et grandir à un rythme que la plupart des endroits ne peuvent pas offrir. Que vous aimiez être sous les projecteurs ou que vous préfériez simplement vous concentrer et faire un excellent travail, il y a de la place pour les deux ici. Nous avons abandonné le code vestimentaire --- mais jamais la chance de célébrer. Grande victoire ou petite, nous faisons en sorte qu'elle compte. Le genre d'endroit où l'atmosphère se crée d'elle-même. En tant qu'employeur garantissant l'égalité des chances, nous accueillons des candidats de tous horizons, expériences et perspectives pour rejoindre notre équipe et contribuer à notre succès partagé. Vous le sentez ? C'est un bon début. Postulez. Compliance Officer - Monitoring (6 months) En tant que Compliance Officer, vous ferez partie du Legal & Compliance Department et travaillerez au sein de la Monitoring Team du Compliance Service. Vous aurez de multiples tâches, qui incluent : * Analyse et validation d'un point de vue conformité et AML des transferts de cash et de titres * Revue et validation des dépôts et retraits d'actifs numériques du point de vue AML/CTF * Réaliser des revues d'alertes de transactions qualifiées de High Risk Transactions, en particulier du point de vue AML/CTF. Effectuer des clarifications approfondies auprès des clients et rédiger des mémos de documentation * Mener des procédures de due diligence renforcée et des analyses de comportement transactionnel * Identifier et escalader les activités potentiellement suspectes et l'exposition liée aux sanctions aux équipes Compliance concernées * Évaluer et documenter l'origine des fonds (Source of Funds) et l'origine de la fortune (Source of Wealth) des clients liées aux actifs numériques * Participation à des projets réglementaires clés Qualifications * Diplôme en droit ou en économie est un atout majeur * 3-5 ans d'expérience dans le Compliance Monitoring * Bonne connaissance des lois bancaires et financières suisses, en particulier des réglementations anti-blanchiment * La connaissance de la crypto est un atout * Excellente maîtrise de l'anglais et du français (l'allemand est un atout majeur) * Approche analytique et méthodologique * Proactivité et capacité à prioriser les tâches et à gérer des charges de travail élevées * Flexible et capable de gérer une variété de tâches * Très bonnes compétences en communication et en collaboration * Esprit d'équipe solide appréciant de travailler dans un environnement multiculturel, dynamique, technologique et international j4id10403528a j4it0939a j4iy26a