Compliance Officer - Monitoring (6 months)

In Swissquote, ci mettiamo tutto quanto. Tutto quanto per scuotere le cose. Tutto quanto per costruire la banca che la gente vuole davvero usare. Tutto quanto per rendere la finanza meno noiosa --- e molto più potente. Siamo la principale banca digitale della Svizzera --- oltre 1.400 persone in Europa, Medio Oriente e Asia, che costruiscono soluzioni finanziarie reali per oltre un milione di clienti in tutto il mondo. Dal trading e l'investimento al banking quotidiano, copriamo l'intero panorama. Ci muoviamo velocemente, ma costruiamo cose di cui siamo sinceramente orgogliosi. Dai un'occhiata dietro le quinte controllando [Humans ofSwissquote](< >) su Instagram. La crescita rapida crea spazio. Spazio per provare cose, possedere cose e crescere a un ritmo che la maggior parte dei posti non può offrire. Che tu ami stare sotto i riflettori o preferisca semplicemente chinare la testa e fare un ottimo lavoro, qui c'è spazio per entrambi. Abbiamo abbandonato il dress code --- ma mai l'occasione di festeggiare. Grande vittoria o piccola, la rendiamo importante. Il tipo di posto dove l'atmosfera si cura da sola. In qualità di datore di lavoro che offre pari opportunità, accogliamo candidati di ogni provenienza, esperienza e prospettiva per unirsi al nostro team e contribuire al nostro successo condiviso. Lo senti? È un buon inizio. Candidati. Compliance Officer - Monitoring (6 months) In qualità di Compliance Officer, farai parte del Legal & Compliance Department e lavorerai nel Monitoring Team del Compliance Service. Avrai molteplici compiti, che includono: * Analisi e validazione da una prospettiva di compliance e AML dei trasferimenti di contanti e titoli * Revisione e validazione dei depositi e prelievi di asset digitali da un punto di vista AML/CTF * Esecuzione di revisioni di alert di transazioni qualificate come High Risk Transactions, in particolare da un punto di vista AML/CTF. Effettuare approfondimenti ai clienti e redigere memo documentali * Condurre enhanced due diligence e analisi del comportamento transazionale * Identificare ed elevare potenziali attività sospette ed esposizione relativa a sanzioni ai team di Compliance competenti * Valutare e documentare la Source of Funds e la Source of Wealth dei clienti relative agli asset digitali * Partecipazione a progetti regolatori chiave Qualifiche * Laurea in Giurisprudenza o in Economia è un forte valore aggiunto * 3-5 anni di esperienza nel Compliance Monitoring * Buona conoscenza delle leggi bancarie e finanziarie svizzere, specialmente nelle normative anti-riciclaggio * La conoscenza delle crypto è un valore aggiunto * Eccellente padronanza dell'inglese e del francese (il tedesco è un forte valore aggiunto) * Approccio analitico e metodologico * Proattività e capacità di dare priorità ai compiti e gestire elevati carichi di lavoro * Flessibile e capace di gestire una varietà di compiti * Ottime capacità di comunicazione e collaborazione * Forte spirito di squadra che ama lavorare in un ambiente multiculturale, dinamico, tecnologico e internazionale j4id10403528a j4it0939a j4iy26a