Dipendente Archiviazione Centrale

Dipendente Archiviazione Centrale Il Dipendente Archiviazione Centrale nel Dipartimento di Amministrazione della Conformità, che riporta al Capo dell'Amministrazione della Conformità, garantisce l'integrità, la sicurezza, la completezza e la tracciabilità dei dati e dei documenti dei clienti centralizzati, come la documentazione bancaria, KYC e documentazione di supporto, ecc. Il Dipendente Archiviazione Centrale lavora a stretto contatto con i team AML/KYC, Legale, IT/sicurezza e unità aziendali per garantire la qualità documentale e l'allineamento dei processi. Responsabilità chiave Ricevere, classificare, registrare e indicizzare la documentazione dei clienti e della banca (KYC, documenti CDD, prove di screening, questionari, fonti di ricchezza/economia e gestione della posta in attesa, ecc). Garantire la registrazione delle modifiche nei direttori, firmatari, indirizzi, nonché popolare il sistema GED, digitalizzare i documenti, garantire la qualità delle immagini, ecc. Aggiungere e tenere aggiornati i poteri di procura e le varie forme bancarie. Validare l'e-banking / le carte di credito / le spese particolari. Gestire le casseforti (visite dei clienti). Controllare le firme dei clienti. Verificare la completezza della pratica contro le checklist KYC/CDD e le politiche interne; escalare gli elementi mancanti e monitorare la risoluzione. Mantenere aggiornate le informazioni fornite sul nostro strumento IT interno riguardo ai vari registri del commercio. Gestire le richieste di carte di credito nell'app pertinente. Aggiornare e stendere procedure, playbook e modalità operative per la gestione dei file; contribuire ai miglioramenti dei processi e alle iniziative di automazione. Fornire orientamento e formazione agli utenti sugli standard di invio dei documenti e sulle migliori pratiche di riservatezza. Revisione regolare delle voci duplicate nel sistema. Profilo Istruzione: laurea in conformità, diritto o finanza, CAS in Conformità un plus. Esperienza: min. 2-5 anni in conformità bancaria, operazioni AML/KYC o gestione dei registri all'interno di un ambiente finanziario regolamentato. Conoscenza normativa: fondamenti AML/CFT, GDPR, segreto bancario, obblighi di conservazione e familiarità con le aspettative del regolatore (FINMA, CDB, ecc). Competenze tecniche: strumenti GED, imaging/scanning dei documenti, Excel (avanzato), familiarità con i sistemi di monitoraggio delle transazioni/screaning un plus. Competenze soft: alta attenzione ai dettagli, forti capacità organizzative, discrezione e rispetto della riservatezza, mentalità analitica, capacità di priorizzare, lavoro di squadra e comunicazione chiara. Lingue: francese e/o inglese, qualsiasi altra lingua un plus. Benefit 25/30 giorni di ferie all'anno Indennità di pranzo mensile Indennità di formazione Piano pensionistico attraente Ambiente di lavoro dinamico Luogo di lavoro Ginevra Permesso di lavoro valido per la Svizzera Preferibile disponibilità immediata jpidc578e3bjm jpit0626jm jpiy26jm