Compliance Administration Officer- central file

Compliance Administration Officer\- central file Riportando al Head of Compliance Administration, il Compliance Administration Officer garantisce l'integrità, la sicurezza, la completezza e la tracciabilità dei dati e della documentazione centralizzata dei clienti della Banca. In questo ruolo, sarai responsabile del coordinamento di tutti gli aspetti della gestione end\-to\-end della documentazione dei conti, inclusi l'onboarding dei clienti, la manutenzione dei conti, la chiusura dei conti e altri servizi relativi ai conti. Il ruolo prevede una stretta collaborazione con i dipartimenti Account Opening \& Review, Client Coverage, Legal e IT, garantendo la qualità documentale e un allineamento coerente dei processi in tutta la Banca. Responsabilità chiave Supportare la documentazione end\-to\-end dei conti per i dati dei clienti e la documentazione bancaria, inclusi l'onboarding dei clienti, la mutazione/manutenzione del conto, la chiusura del conto. Scansionare e indicizzare i documenti nel repository centralizzato (sistema GED), inclusi, ma non limitati a, documenti KYC, CDD, prove di screening, questionari, informazioni sulla provenienza della ricchezza/informazioni economiche e gestione della posta in sospeso (hold mail). Garantire la completezza e la validità della documentazione fiscale CRS/FATCA e dei moduli di autocertificazione, in linea con i requisiti normativi. Validare le richieste di accesso all'e\-banking, le domande di carte di credito e le relative eccezioni sulle commissioni in conformità con le politiche interne e gli standard di controllo, e gestire le richieste di carte di credito tramite l'applicazione interna dedicata della Banca. Garantire che la documentazione sia conforme alle linee guida legali, alle politiche e agli standard della Banca, inclusa la mitigazione del rischio attraverso l'adesione al quadro di controllo. Profilo Istruzione: Laurea in giurisprudenza; la certificazione AML/CAMS o una qualifica professionale equivalente è un plus. Esperienza: Un minimo di 2-5 anni di esperienza all'interno di una banca privata o di un istituto finanziario regolamentato, idealmente in una funzione Compliance, AML/KYC o Central File/Documentation. Un background legale è un plus. Conoscenze normative: Solida comprensione dei fondamenti AML/CFT, GDPR, segreto bancario svizzero e obblighi di conservazione dei documenti, insieme alla familiarità con il quadro normativo svizzero (AMLA, CDB20 ecc.) e le relative aspettative. L'esperienza precedente o una forte comprensione dei requisiti normativi svizzeri relativi alla documentazione dei conti aziendali sarebbe un vantaggio. Competenze tecniche: Strumenti GED, imaging/scansione di documenti, Excel (avanzato), la familiarità con strumenti di analisi dati o di reporting (Excel VBA, Power BI) è un plus. Soft skills: Elevata attenzione ai dettagli e forti capacità organizzative; discrezione e rispetto della riservatezza; mentalità analitica con la capacità di dare priorità sotto pressione e gestire elevati volumi di documentazione entro scadenze strette; proattivo e autonomo, con un forte senso di responsabilità; orientato al team con capacità comunicative chiare ed efficaci. Lingue: Inglese e/o francese, russo, qualsiasi lingua aggiuntiva è un plus. Benefit 25/30 giorni di vacanza all'anno Indennità mensile di pranzo Indennità di formazione dedicata Piano pensionistico attraente Ambiente di lavoro dinamico Luogo di lavoro Geneva Permesso di lavoro valido per la Svizzera Disponibilità immediata preferibile jpide7206a0jm jpit0833jm jpiy26jm