Compliance Officer

Critères de l'offre

• Métiers :
• Retail Banking AML/KYC Compliance Officer
• Expérience min :
• 6 à 20 ans
• Diplômes :
• No Diploma
• Compétences :
• English
• French
• Lieux :
• Geneva
• Conditions :
• Permanent contract
• Salary not specified
• Full Time

Critères de l'offre

• Métiers :
• Retail Banking AML/KYC Compliance Officer
• Expérience min :
• 6 à 20 ans
• Diplômes :
• No Diploma
• Compétences :
• English
• French
• Lieux :
• Geneva
• Conditions :
• Permanent contract
• Salary not specified
• Full Time

L'entreprise : LHH ##

The Adecco Group Switzerland

Plus d'infos sur LHH

Description du poste ##

Compliance Officer - Commodity Trade Finance

Une institution bancaire internationale de premier plan recherche un Compliance Officer expérimenté pour soutenir son activité de Commodity Trade Finance. Le candidat retenu jouera un rôle clé pour s'assurer que les activités des clients entreprises sont menées conformément aux exigences réglementaires applicables, aux cadres de sanctions et aux politiques de risque internes, tout en assurant une surveillance de la conformité dans un environnement de commerce international complexe.

Responsabilités clés

• Effectuer des examens KYC et de diligence raisonnable des clients pour les entreprises, y compris l'onboarding et les examens périodiques.
• Évaluer la documentation d'ouverture de compte, les structures de propriété des entreprises, l'origine de la fortune/des fonds et les profils de risque des clients.
• Effectuer des examens de sanctions et de réglementation liés au financement du commerce et aux activités de négoce de matières premières.
• Surveiller les relations clients et les transactions, en identifiant et en signalant les risques potentiels de conformité ou de réputation.
• Conseiller les équipes du front-office sur les questions de AML, de sanctions, de conformité liée au commerce et sur les politiques internes.
• Contribuer à l'amélioration et à la maintenance continue du cadre de contrôle de la conformité pour les activités de financement du commerce.

Profil

• Diplôme universitaire en droit, finance, administration des affaires, économie ou une discipline connexe.
• Plus de 5 ans d'expérience en Compliance, Criminalité financière, Risque, Audit ou une fonction de contrôle similaire au sein du secteur bancaire.
• Solide compréhension de l'AML, du KYC, des sanctions et de la réglementation bancaire suisse.
• Expérience pratique du négoce de matières premières, des produits de financement du commerce, de la logistique d'expédition ou des flux commerciaux internationaux.
• Capacité à analyser des structures d'entreprise complexes, des états financiers et des arrangements de propriété.
• Fortes capacités d'analyse et d'évaluation des risques avec la capacité de travailler de manière indépendante et de gérer des cas complexes.
• Excellentes compétences en communication et expérience de l'interaction avec les parties prenantes du front-office.
• Maîtrise de l'English et du French.

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