Compliance Officer

Angebotskriterien

• Berufe :
• Retail Banking AML/KYC Compliance Officer
• Min. Erfahrung :
• 6 bis 20 Jahre
• Diplome :
• No Diploma
• Kompetenzen :
• English
• French
• Orte :
• Geneva
• Bedingungen :
• Permanent contract
• Salary not specified
• Full Time

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• Berufe :
• Retail Banking AML/KYC Compliance Officer
• Min. Erfahrung :
• 6 bis 20 Jahre
• Diplome :
• No Diploma
• Kompetenzen :
• English
• French
• Orte :
• Geneva
• Bedingungen :
• Permanent contract
• Salary not specified
• Full Time

Das Unternehmen : LHH ##

The Adecco Group Switzerland

Mehr Infos über LHH

Jobbeschreibung ##

Compliance Officer - Commodity Trade Finance

Ein führendes internationales Bankinstitut sucht einen erfahrenen Compliance Officer zur Unterstützung seines Commodity Trade Finance Geschäftsbereichs. Der erfolgreiche Kandidat wird eine Schlüsselrolle dabei spielen, sicherzustellen, dass die Aktivitäten der Firmenkunden in Übereinstimmung mit den geltenden regulatorischen Anforderungen, Sanktionsrahmenbedingungen und internen Risikorichtlinien durchgeführt werden, während er gleichzeitig die Compliance-Aufsicht in einem komplexen internationalen Handelsumfeld ausübt.

Hauptverantwortlichkeiten

• Durchführung von KYC- und Customer Due Diligence Prüfungen für Firmenkunden, einschliesslich Onboarding und periodischen Überprüfungen.
• Bewertung der Dokumentation zur Kontoeröffnung, der Unternehmensbesitzstrukturen, der Herkunft von Vermögen/Mitteln (Source of Wealth/Funds) und der Kundenrisikoprofile.
• Durchführung von Sanktions- und regulatorischen Prüfungen im Zusammenhang mit Handelsfinanzierung und Rohstoffhandelsaktivitäten.
• Überwachung von Kundenbeziehungen und Transaktionen, Identifizierung und Eskalierung potenzieller Compliance- oder Reputationsrisiken.
• Beratung der Front-Office-Teams zu AML, Sanktionen, handelsbezogenen Compliance-Angelegenheiten und internen Richtlinien.
• Beitrag zur Verbesserung und laufenden Aufrechterhaltung des Compliance-Kontrollrahmens für Handelsfinanzierungsaktivitäten.

Profil

• Universitätsabschluss in Rechtswissenschaften, Finanzen, Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften oder einer verwandten Disziplin.
• 5+ Jahre Erfahrung in Compliance, Financial Crime, Risk, Audit oder einer ähnlichen Kontrollfunktion im Bankensektor.
• Starkes Verständnis von AML, KYC, Sanktionen und Schweizer Bankvorschriften.
• Praktische Erfahrung mit Rohstoffhandel, Handelsfinanzierungsprodukten, Schifffahrtslogistik oder internationalen Handelsströmen.
• Fähigkeit zur Analyse komplexer Unternehmensstrukturen, Jahresabschlüsse und Eigentumsverhältnisse.
• Starke analytische Fähigkeiten und Risikobewertungskompetenz mit der Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und komplexe Fälle zu bearbeiten.
• Exzellente Kommunikationsfähigkeiten und Erfahrung in der Interaktion mit Front-Office-Stakeholdern.
• Fliessend in English und French.

#LI-Hybrid