Compliance Officer

Criteri dell'offerta

• Professioni :
• Retail Banking AML/KYC Compliance Officer
• Esperienza min :
• 6 a 20 anni
• Diplomi :
• No Diploma
• Competenze :
• English
• French
• Luoghi :
• Geneva
• Condizioni :
• Permanent contract
• Salary not specified
• Full Time

Criteri dell'offerta

• Professioni :
• Retail Banking AML/KYC Compliance Officer
• Esperienza min :
• 6 a 20 anni
• Diplomi :
• No Diploma
• Competenze :
• English
• French
• Luoghi :
• Geneva
• Condizioni :
• Permanent contract
• Salary not specified
• Full Time

L'azienda : LHH ##

The Adecco Group Switzerland

Ulteriori informazioni su LHH

Descrizione del lavoro ##

Compliance Officer - Commodity Trade Finance

Una importante istituzione bancaria internazionale è alla ricerca di un Compliance Officer esperto per supportare il proprio business Commodity Trade Finance. Il candidato selezionato ricoprirà un ruolo chiave nel garantire che le attività dei clienti corporate siano condotte in linea con i requisiti normativi applicabili, i quadri sanzionatori e le politiche di rischio interne, fornendo al contempo la supervisione della conformità in un complesso ambiente di commercio internazionale.

Responsabilità principali

• Condurre revisioni KYC e di due diligence sui clienti per i clienti corporate, compresi l'onboarding e le revisioni periodiche.
• Valutare la documentazione di apertura del conto, le strutture di proprietà societaria, la provenienza del patrimonio/fondi e i profili di rischio dei clienti.
• Effettuare revisioni sanzionatorie e normative relative alle attività di trade finance e di commercio di commodity.
• Monitorare le relazioni con i clienti e le transazioni, identificando ed elevando potenziali rischi di conformità o reputazionali.
• Consigliare i team del front-office su questioni relative ad AML, sanzioni, conformità legata al commercio e politiche interne.
• Contribuire al miglioramento e alla manutenzione continua del quadro di controllo della conformità per le attività di trade finance.

Profilo

• Laurea universitaria in Giurisprudenza, Finanza, Economia Aziendale, Economia o una disciplina correlata.
• Oltre 5 anni di esperienza in Compliance, Financial Crime, Risk, Audit o una funzione di controllo simile all'interno del settore bancario.
• Forte comprensione di AML, KYC, sanzioni e delle normative bancarie svizzere.
• Esperienza pratica nel commercio di commodity, prodotti di trade finance, logistica di spedizione o flussi commerciali internazionali.
• Capacità di analizzare strutture societarie complesse, rendiconti finanziari e accordi di proprietà.
• Forti capacità analitiche e di valutazione del rischio con la capacità di lavorare indipendentemente e gestire casi complessi.
• Eccellenti capacità comunicative ed esperienza nell'interazione con gli stakeholder del front-office.
• Fluidità in English e French.

#LI-Hybrid